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The author:(作者)hpmailerpublished in(发表于) 2016/1/15 8:46:02 全国最大QQ诈骗案告破：冒充老板骗3500万元 - QQ，诈骗
QQ被盗号了？更大的骗局还在后面！昨日，广东省公安厅通报，近日在全省公安机关“3+2”专项打击行动中，破获全国最大的QQ诈骗集团案，先盗QQ号长期监控，后冒充老总要求转款，深圳某股份公司财务李某被骗走3505万元。目前警方已刑拘疑犯39人，冻结资金4800余万元。
据了解，该案是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗案，也是冻结款项最大的诈骗案。
好彩：诈骗钱太多了团伙一时无法“消化”
此案涉案金额巨大，按照以往电信诈骗案件惯例，被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内，嫌疑人在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后，这给侦查人员带来了极大困扰。“所幸的是，由于诈骗的钱太多，连疑犯也没有想到，一时间竟然没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”
深圳警方接到报警后分秒必争，与犯罪分子展开赛跑，第一时间启动警银协作机制，对涉诈骗账户实施冻结，并马上查询资金的流向，逐级冻结涉案资金。
警方首先在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元，之后10余个小时内，办案民警不眠不休，连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个，共冻结涉案资金人民币4800余万元（该团伙不止实施了一单诈骗，账户上还有其他诈骗案的涉案资金）。
同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后，民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。
办案民警介绍，该诈骗团伙主要分为两部分，一部分负责实施QQ诈骗，主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳；另一部分则负责将诈骗来的款项“洗钱”，提供银行卡、取现、POS机转账等，主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。
3505万元是怎么被骗走的？
公司高层：
一小时内打3505万到账上，项目招投标，急用！手续回来补！
李某：
好的！马上办！
1、首先盗取财务李某QQ号和密码，但不急于诈骗，在后台长期监控聊天过程。
2、获取联系人信息，掌握聊天语言、习惯等后，发现其联系人中有公司高层，并了解到公司刚好有项目要投资。
3、重新注册QQ号，盗用公司高层头像和QQ名，重新加李某为好友，声称QQ号被盗了，开始冒充公司高层与李某聊天。
4、案发当天，李某刚好在香港，通讯不方便。骗子要求李某在一个小时之内把3505万元转到他提供的账户上。
5、转账之后，过了一天，李某回到公司上班，碰见领导一问才知道被骗。
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